境外賭博網站結算利用支付寶通道再遭舉報

2019-05-16 15:47 分享

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網易財經7月29日訊 近日,網易財經收到一份《對支付寶(中國)網絡技術有限公司違規行為的舉報》。舉報人王先生說,自己的朋友張建(化名)自從參與網絡賭博,一年就輸掉了30多萬。而張建大多數情況下是通過支付寶,進行入資轉賬到網絡賭博平臺。

據王先生介紹,支付寶支持大多數網絡賭博平臺交易,包括鴻運平臺,鴻運國際,澳門新葡京賭場,金沙、bet365等等;此外,支付寶還支持部分色情網站的交易,比如對草榴社區、一品堂論壇等的充值。27日晚間,李烽(化名)登陸澳門新葡京網站玩極速百家樂,幾分鐘內輸掉60元,并通過支付寶轉賬交易。

網易財經打開澳門新葡京賭場頁面,頁面顯示支持支付寶和微信支付。

該網站注冊要求實名,要留下與開戶銀行卡一致的姓名。登陸后,點擊“線上存款”,進入在線充值頁面,確實有支付寶轉賬的頁面,掃描二維碼就可以充值。頁面顯示,“本公司唯一支付寶充值賬號:[email protected],收款人是林*蘭”,此外還有微信支付的頁面。網易財經通過支付寶向該賬戶充值成功,資料顯示該賬戶位于柬埔寨。

支付寶成境外賭網結算通道遭舉報 暗藏洗錢隱患

支付寶成境外賭網結算通道遭舉報 暗藏洗錢隱患

之后進入AG電子,兌換好AG碼,就可以開始玩了,頁面顯示在線人數12084人。

值得注意的是,在會員中心,還有“提現申請”這一項,可以將賬戶里的錢轉給銀行卡持有人為該賬號注冊人的銀行卡。但是在充值的時候,卻沒有這個限制,可以用另一人(非注冊人)的支付寶,掃碼充值。

事實上,在常見的網絡賭博案中,涉賭資金清算普遍通過三種途徑進行,分別是第三方支付平臺、網絡銀行和地下錢莊。其中,網絡賭博組織利用第三方支付行業進行涉賭資金清算、清洗的現象一直是公安部門集中整治和有關部門監管的重點。

在《廣州日報》2015年9月的一篇報道中指出,一份央行的報告顯示,支付賬戶還普遍未落實賬戶實名制。某支付機構通過開立大量假名支付賬戶,為境外賭博機構提供支付交易高達數千億元,非法跨境轉移資金風險巨大。

在公安部通報的一些網絡賭博案例中,第三方支付平臺常常現身其中。

2010年6月21日,據公安部官方網站通報,某第三方支付平臺公司為賭博網站提供支付服務,從中獲利1700余萬。其高級管理人員梅某與境外賭博集團勾結,協助境外賭博集團流轉資金30余億元。

對于公安機關,在整治網絡賭博行動中,重點打擊的利益鏈條,包括為賭博網站提供推廣服務的搜索引擎,為賭博網站提供網站代碼、為參賭人員提供投注軟件(打水軟件)的開發商,以及為賭博活動流轉資金的第三方支付平臺和地下錢莊。

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